Promociones exclusivas para clientes

VII Congreso Sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero

Recomendar a un amigo Añadir a mis libros
En papel:
Salida en 1 semana
59,90 € 56,91 € (Descuento -5.0%)
Consultar disponibilidad en tiendas
Libro electrónico*:
Disponible en versión pdf drm Disponible en versión epub Disponible lectura nube
36,00 €
*Para visualizar los libros electrónicos debe tener instalado Adobe Digital Edition en su equipo. Para conocer más pulse aquí.


En desarrollo del proyecto DER2018-093931-B-100 (AEI/FEDER, UE), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Economía, Innovación y Universidades), programa operativo FEDER 2014-2020 "Una manera de hacer Europa", el área de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela,  con la colaboración de la EGAP, la Dirección General de Justicia de la Xunta de Galicia y la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, organizó el VII Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, celebrado en Santiago en julio de 2019, que como en sus seis ediciones anteriores congregó a los especialistas más reconocidos en la investigación de este fenómeno. En el simposio se analizaron importantes novedades introducidas por las reformas de 2018: el blanqueo, la responsabilidad criminal de las personas jurídicas y la titularidad real según la Directiva 843/2018 y el Real Decreto-Ley 11/2018, el compliance penal corporativo, los tipos agravados del blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y por pertenencia a una organización junto con las nuevas tendencias de financiación del terrorismo advertidas por las directivas de 2018, la protección del orden socioeconómico, las relaciones entre blanqueo y delito fiscal, los países de alto riesgo, el uso de tarjetas de prepago, las loterías y los juegos de azar electrónicos para el blanqueo, así como otros temas penales, administrativos, financieros, constitucionales, económicos, profesionales, estadísticos y tecnológicos de actualidad. Tirant lo Blanch y Salvador Vives han hecho posible ofrecer a juristas, jueces, fiscales, abogados, directivos de empresas, economistas, asesores tributarios y toda suerte de lectores el resultado de este VII Congreso que viene a agregar a la colección un volumen más.

Introducir comentario
Libros escritos por
Si no se cargan automáticamente los resultados, pulse aqui para cargar
Si no se cargan automáticamente los resultados, pulse aqui para cargar
Si no se cargan automáticamente los resultados, pulse aqui para cargar